برنامج تدريبي يوضح مفهوم الاحتيال وماهي مؤشرات عمليات الاحتيال، وما يجب على اتخاذه من إجراءات حيال الاشتباه حسب التعليميات الداخلية والرقابية لمكافحة عمليات الاحتيال والعقوبات الترتبة على ذلك.

برنامج تدريبي يوضح جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يجب على اتخاذه من إجراءات حيال مرتكب جريمة غسل الأموالحسب التعليميات الداخلية والرقابية لمكافحة عمليات غسل الأموال والعقوبات الترتبة على ذلك.

A training program that explains the crime of money laundering and terrorist financing, and the measures that must be taken against the perpetrator of the money laundering crime according to the internal and supervisory instructions to combat money laundering operations and the resulting penalties.

برنامج تدريبي يوضح جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يجب على اتخاذه من إجراءات حيال مرتكب جريمة غسل الأموالحسب التعليميات الداخلية والرقابية لمكافحة عمليات غسل الأموال والعقوبات الترتبة على ذلك.